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涉嫌非吸被逮捕,济南互金协会却称这家平台“做好验收准备”
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涉嫌非吸被逮捕,济南互金协会却称这家平台“做好验收准备”

2018-5-26 01:14| 发布者: 资讯之家| 查看: 57| 评论: 0
摘要: 5月24日,济南市互联网金融协会发布《济南市互联网金融协会关于网贷机构整改验收情况的通报》。据协会了解,济南市已有10家网贷机构做好验收准备,拟申请验收。山东省华众金融信息服务有限公司(华众金服)山东蓝色 ...

5月24日,济南市互联网金融协会发布《济南市互联网金融协会关于网贷机构整改验收情况的通报》。

据协会了解,济南市已有10家网贷机构做好验收准备,拟申请验收。

山东省华众金融信息服务有限公司(华众金服)

山东蓝色经济金融信息服务有限公司(蓝色金服)

济南君安泰投资有限公司(中国钱庄)

济南缤纷五洲网络信息服务有限公司(缤纷贷)

山东丁丁金融信息咨询服务有限公司(丁丁金服)

济南合会金融软件服务有限公司(合汇贷)

山东宝来投资有限公司(宝来金融)

帮客普惠信息咨询有限公司(帮客普惠)

济南财雨网金融软件服务外包有限公司(财雨网)

山东瀛云经济信息服务有限公司(景云金融)

互金见闻在梳理平台信息后发现,上述10家平台多为民营系平台,且还有多家平台未上线银行存管。

从运营数据来看,大部分平台体量较小,累计成交额超10亿的平台仅有三家,丁丁金服最高为41.25亿元;另有五家平台累计成交额不足1亿,最少的缤纷贷仅为20.55万元。

同时在信息披露方面,帮客普惠的运营数据仅更新到2016年底。

据网贷之家数据显示,注册地在山东省的网贷机构共有65家,其中注册地在济南的网贷机构有13家,除上述(帮客普惠未被网贷之家收录)提及的以外,还有恒大财富、 握握金服、 米粒儿金融、亿舜金服。

另外,引起我们注意的是缤纷贷这家平台,其运营主体为济南缤纷五洲网络信息服务有限公司。

其平台官网上显示,平台上线时间为2014年5月,但奇怪的是,2018年4月运营报告却显示:平台累计注册人数只有195人,累计借贷金额20.55万元,累计为用户赚取6.6元。

但更为严重的是,我们发现济南缤纷五洲网络信息服务有限公司,该公司股东信息在2018年3月13日刚刚发生变更,原股东之一为“缤纷五洲集团有限公司”。

经进一步查询,缤纷五洲集团有限公司的95%控股股东是”旌逸集团有限公司”。

2018年2月10日,上海旌逸集团有限公司实控人孔某因涉嫌违法犯罪,向上海普陀警方投案自首。2018年3月19日,相关人等因涉嫌非法吸收公众存款罪被逮捕。截至案发,旌逸集团非法吸收资金约人民币130余亿元。

2月10号,实控人已经投案自首,不知公司是如何完成股权变更,有懂法律的可以后台给我们普及一下。

而且变更时间如此之精准,在检察院宣布参与非吸的6天前。

同时,我们还发现,缤纷贷运营主体济南缤纷五洲网络信息服务有限公司股东谭炳杰、武宜岩(分别控股40%)都还在另一家名为济南缤纷五洲民间融资登记服务有限公司任职,而该公司大股东也是缤纷五洲集团有限公司,巧合的是,3月14日同样发生变更。

不难看出,缤纷贷与旌逸集团关系匪浅,即使股权上撇清了关系,但平台还是同一批人在运营。

而且有意思的是,缤纷贷新股东的实控人也姓“孔”,可能是我们有些多疑。

所以,我们想问问济南市互联网金融协会,这样一家疑点重重的平台,你们是如何了解判断它已经“基本做好验收准备”?


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